公司全面启动内部控制体系建设
Time:2010-09-25  Views:1450 Source:江西铜业集团 author:江西铜业集团


 
    根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求,以及公司提升风险防范水平、改进经营管理能力的内在需求,9月20日,公司召开内部控制体系建设项目启动大会,在全公司范围内全面启动内部控制体系建设。公司董事长李贻煌要求,要通过内控体系的建立健全和外部的审计监督,进一步提高公司的风险防范水平,增强经营管理能力,促进可持续发展。
 
    作为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的“A+H”股公司,根据财政部等五部委的要求,公司应从2011年1月1日起遵照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,建立健全自身的内部控制体系,开展内控自我评价,并在年报中披露内部控制自我评价报告。同时根据公司发展战略,为改善公司经营效率,提高管理水平,增强公司整体竞争力,公司决定启动内部控制体系建设。
 
    李贻煌在会上指出,公司经历了30多年的快速发展,已经成为在中国铜行业中最具影响力的引领企业,但要成为世界一流企业,必须有一流的管理做基础。内控体系建设是建立健全公司内部管理非常重要的基础工作。有效的内部控制,可以在职能化管理的基础上,辅之以流程化管理,形成多维、立体的管控体系,达到全面识别风险,并采取措施降低或化解风险,最终促进公司实现科学发展的目的。
 
    就如何实施内部控制体系建设,李贻煌强调,一是要强化组织领导,自上而下推动。各单位领导要进一步强化责任意识、法制意识和风险意识,亲身参与、大力支持内控体系建设的实施,自觉担当起本单位内控体系建设的“领路人”。在内控体系建设过程中,一定要在人力上给予支持,在时间上给予保障。二是要开展宣传培训,及时转变观念。由于现代意义上的内部控制在内涵和外延上和以前相比有了很大的拓展,内控规范的精神实质和核心内容与企业传统认识相比有了长足的发展,要求各级领导和全体员工及时转变观念、拓展视野、更新知识。三是要建立符合本单位实际的内部控制体系。要将内部控制规范中的理念和原则与企业的治理结构、组织机构、业务流程、管理制度很好地衔接、融合;要根据基本规范和相关配套指引的要求,结合自身的经营特点和管理实际,建立健全适合本单位实际的操作规范;在内控体系建设过程中,要注重与现成的管理体系相融合,与公司信息化建设相结合。四是要重视人才培养,谋求长远发展。要通过此项目的建设,着力打造江铜自身的内控专业人才队伍。
 
    李贻煌要求,要通过一段时间的努力,首先在规定的时限内符合国家监管要求,在此基础上,再通过几年的努力,真正建立一个能够提升公司管理水平、促进可持续发展的内控体系。
 
    公司副总经理王赤卫在会上作动员讲话。他指出,内部控制体系的建立健全不仅是公司满足外部监管的要求,更是公司生存与发展的内在需求。他强调,内控体系建设要按照“选择试点、逐步推广、总结经验、持续改进”的原则,分步骤、分阶段在公司范围内实施,不管是试点单位还是复制推广单位,都要按照公司的统一部署,按时按质按量完成任务,确保公司内部控制体系建设的顺利推进。
 
    会上,德勤华永会计师事务所企业风险管理人员进行了内部控制相关知识的培训及项目后续工作安排。
 
    动员会由公司财务总监甘成久主持。公司在家的全体领导,各职能部门负责人,各二级单位党政主要领导、分管风险控制和内部审计的领导以及风控内审部门负责人出席了会议。
 
    据悉,该项目聘请德勤华永会计师事务所担任外部咨询机构,分计划阶段、风险识别和评估阶段、内部控制体系建立阶段、内部控制检查和报告阶段四个阶段实施,时间为2010年9月至2012年3月。

 

 

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